الجمعة 03/يناير/2025 - 09:58 م 1/3/2025 9:58:00 PM
قررت جهات التحقيق بنيابة الأموال العامة حبس 4 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية.
وكان اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز وحدات مصيفية لهم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقيقة"، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والمصيفية والسكنية
وجرت أفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبًا.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
