تباشر النيابة المختصة، تحقيقات موسعة مع المتهم بغسل 230 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتكوين ثروات هائلة من أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها وفلجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء شهادات بنكية وعقارات وسيارات وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 230 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم اكتشاف أمره من خلال فحص اوراق تلك الأموال وتتبع مصدرها ليكتشف حقيقة عمله ويتم القبض عليه والتحفظ على أمواله.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
0 تعليق