تفاصيل اتهام عصابة بغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أمرت جهات التحقيق المختصة، اليوم، حبس 4 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتكوين تشكيل عصابي متورط في غسل 160 مليون جنيه من غسيل الأموال، ومصادرة المبالغ المالية.

وتبين تورط المتهمين في تكوين تشكيلًا عصابيًا غسل مبالغ مالية ضخمة نتيجة أعمال غير مشروعة لإخفاء مصدر الأموال  الغير مشروع من تجارة المواد المخدرة حيث أن المتهمين تربحوا من تلك التجارة فقاموا بـ«شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات».

وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 160 مليون جنيه.

كانت مباحث الأموال العامة بوزراة الداخلية، تمكنت من ضبط 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.