اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات. وقُدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بـ 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.