قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات).

هذا، وتُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ(20) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.