ضبط
متهمين
بغسـل
60
مليون
جنيه
متحصلة
من
تجارة
النقد
الأجنبي
المشبوه
الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 08:31 م 12/3/2024 8:31:13 PM
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين يقيمان بالإسكندرية لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى في مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريبًا)، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية.
